海外不正送金 マネーミュール（運び屋）摘発
14.01.14
犯罪グループに
自分の口座情報を伝え、
資金を海外に送金する
「マネーミュール」と呼ばれる
マネーロンダリング＝資金洗浄
に加担したとして
犯罪収益移転防止法違反の疑いで
フィリピン人の男が
愛知県警に逮捕されました。
逮捕されたのはフィリピン国籍の
ラモス・エドモンド・ジュニア容疑者３２歳です。
マネーミュールに加担した疑いでの逮捕は
全国で初めてです。
調べによりますとラモス容疑者は、
2013年10月、
自分の口座に振り込まれた
39万6000円のうち、37万6000円を
ロシアに送金した疑いが持たれています。
犯罪で収益を上げたグループが
海外に不正に送金する際、
資金の流れを隠す目的で
第三者の口座を使っていた
疑いがあるということです。
調べに対し、ラモス容疑者は
「資金洗浄だとわかっていたが
報酬をもらえるので送金した」
と容疑を認めているということです。
